首页->案防知识问答

多选题 :  出现以下情况的，公司应启动飞行检查工作。()

（A）接到监管机构或其他有权机关提供的员工可疑线索的

（B）公司资金异常交易或反洗钱数据模型下发的员工可疑线索，经初步核实，确有可疑的

（C）内外部人员投诉举报，涉及员工可疑线索的

（D）审计等现场、非现场检查、监测提示可能存在风险的

（E）自查发现重大、可疑线索的