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案防知识问答
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多选题 :
飞行检查应遵循以下原则()。
(A)针对性原则
(B)实效性原则
(C)突击性原则
(D)协作性原则
(E)重点性原则
参考答案
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1
案件问责遵循()的原则。
2
证券公司应建立与风险管理、资产规模和业务特点相适应的案防管理体系,有效识别、监测、预警和防控案件风险。( )
3
情节较重是指违规行为有下列情形之一()
4
我行严禁任何形式的中介合作行为,严禁员工自办或经营典当行、小额贷款公司、担保等机构或充当资金掮客为他人借贷担任中介人。
5
我国刑法规定,国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以()处。
6
有下列情形之一的案件,属于重大涉刑案件是()
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