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案防知识问答
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多选题 :
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
（A）参与民间借贷
（B）非法集资
（C）充当资金掮客
（D）洗钱
参考答案
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1
证券公司合规管理信息系统功能覆盖( )等方面。
2
以下有哪些属于违纪行为：
3
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》，案件类别分为()
4
《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定案件管理总体目标有哪些？()
5
以下属于新业务评估流程适用范畴的是：( )①开展此项业务需要设立新的法人实体；②现有交易簿记与确认流程将重大调整；③现有业务执行人员更换；④现有业务主管部门领导变更；⑤开展业务需要报经监管机构审批。
6
根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定，行社及其辖内网点发生案件的，案发行社在知悉或应当知悉案件发生后，应于 内将案件确认报告报送属地审计中心。()
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