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案防知识问答
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多选题 :
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
（A）参与民间借贷
（B）非法集资
（C）充当资金掮客
（D）洗钱
参考答案
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1
异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为，主要包括()
2
自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的，属于重大案件。
3
证券公司风险管理的三道防线不包括以下哪一项( )。
4
有下列情形之一的案件，属于重大涉刑案件是()
5
员工严禁操控非本人账户，或代为操作客户网上银行业务。
6
下列哪一项不属于机构自查发现的案件：()
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