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案防知识问答
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多选题 :
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
（A）参与民间借贷
（B）非法集资
（C）充当资金掮客
（D）洗钱
参考答案
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1
每天9：00前，登录手机工作平台，开启网络定位并保持后天运行状态，工作期间不得无故退出、人机分离，不得关闭网络、定位等功能。
2
情节较重是指违规行为有下列情形之一()
3
常规的谈话每半年至少______次,可结合半年度和年度绩效谈话开展,交流员工工作业绩情况、家庭生活情况、对岗位的满意度、对工作的要求与建议、当前的需求与困难等，了解其工作生活情况及思想动态。
4
“代理退保”黑产的套路有()
5
《银行业金融机构案防工作评估办法》中所称案防工作评估是由()构成。
6
()的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照挪用资金罪定罪处罚。
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