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案防知识问答
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多选题 :
有下列情形之一的,应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚。()
(A)主动消除或者减轻违法行为危害后果的
(B)受他人胁迫有违法行为的
(C)造成损失低于5000元
(D)配合行政机关查处违法行为有立功表现的
参考答案
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1
员工严禁利用职务之便收取客户好处费、佣金、回扣等,或利用岗位便利代客投资、理财,或向客户推销非本行销售的投资、理财产品。
2
业内案件,指公司从业人员独立实施或参与实施,侵犯(),已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
3
可以将宴请客户、行内会议、总分行培训等行为作为访客记录上传。
4
制定预赔偿方案以“三个正相关”为原则,即()。
5
故意违规操作、违规审批属于背职行为
6
以下属于保险业案防相关监管制度或文件的是()
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