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案防知识问答
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下列哪一个不是银行保险机构建立案件管理体系考虑的因素()。
(A)资产规模
(B)业务复杂程度
(C)内控管理
(D)股东情况
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1
员工不能与资金、票据等中介合作或向客户介绍过桥资金中介
2
案防工作当前形势描述正确的是:()
3
涉嫌职务违法、职务犯罪问题线索或省纪委省监委派驻省联社纪检监察组处理权限内违纪问题线索,移送省纪委省监委派驻省联社纪检监察组进行联动问责。
4
下列关于业内案件的表述正确的是()
5
()是案防工作监督的第一责任人。
6
下列哪项不是合规部门职责() 。
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