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案防知识问答
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下列哪一个不是银行保险机构建立案件管理体系考虑的因素()。
(A)资产规模
(B)业务复杂程度
(C)内控管理
(D)股东情况
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1
有下列情形之一的案件,属于重大涉刑案件是()
2
以下说法错误的是:( )
3
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,案件类别分为()
4
有迟报、瞒报案件信息等情形的,涉案银行保险机构应在案件信息报告中作出说明。
5
金融机构案件防控实行( )负责制。
6
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
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