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()是案防工作监督的第一责任人。
(A)董事长
(B)监事长
(C)总经理
(D)股东
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1
员工及关系人开办的企业名称、经营范围、工商状态、亲属姓名、股份占比等不需要报告
2
深入剖析重大案件和典型案例,及时进行风险提示,举一反三,防止()案件多次发生。
3
()是案防工作监督的第一责任人。
4
根据《商业银行合规风险管理指引》要求,商业银行任命合规负责人,应按有关规定报告银监会。商业银行在合规负责人离任后的()个工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况。
5
有下列哪些情形的,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:()
6
下列哪一个不是银行保险机构建立案件管理体系考虑的因素()。
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