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案防知识问答
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案件风险防范第一责任人为()。
(A)董事长
(B)监事长
(C)总经理
(D)合规总监
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1
案件报送主体的确定应遵循( )原则。
2
诈骗公私财物,最高可处()有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
3
业外案件是指除监管类案件、商业贿赂类案件以外的案件,包括但不限于:贵州农信各机构从业人员因涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施,或因吸毒、嫖娼、赌博、酒驾等行为违反有关法律法规被有权机关采取行政强制措施的案件。
4
“代理退保”黑产的套路有()
5
银行保险机构应于案件确认()内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过( )。
6
案件专项治理中须排查的"九种人"指的是什么?( )
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