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案防知识问答
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()是案防工作第一责任主体。
（A）国务院银行业监督管理机构
（B）银行业金融机构
（C）中国人民银行
（D）国务院
参考答案
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1
发现有员工异常行为以及客户异常信息后应在______小时之内通过系统或电话等途径向上级管理人员或监察保卫部报告。
2
根据《商业银行合规风险管理指引》要求，商业银行任命合规负责人，应按有关规定报告银监会。商业银行在合规负责人离任后的()个工作日内，应向银监会报告离任原因等有关情况。
3
异常行为排查对象，是指与公司签订劳动合同的()。
4
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银保监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价，评价结果按百分制计算，综合评分()以上为“绿牌”。
5
银监会提出的案件防控"四项制度"是( )
6
飞行检查“运营管理“中不含以下哪方面内容() 。
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