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案防知识问答
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()是案防工作第一责任主体。
(A)国务院银行业监督管理机构
(B)银行业金融机构
(C)中国人民银行
(D)国务院
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1
根据《商业银行合规风险管理指引》要求,商业银行任命合规负责人,应按有关规定报告银监会。商业银行在合规负责人离任后的()个工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况。
2
案件管理应遵循“ () ”的原则。
3
《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》所称贵州农信从业人员是指直接或间接参与贵州农信经营管理、业务活动的所有人员,以下哪些人员属于此范围?()
4
发生案件或案件风险事件的银行保险机构,应当以何种形式报送案件确认报告或案件风险信息报告?()
5
员工及配偶购置房产、车辆及其他大额消费等信息需报告
6
银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员不得少于()人。
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