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案防知识问答
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()依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
(A)银监会及其派出机构
(B)全国人民代表大会
(C)中国人民银行
(D)国务院
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1
案件风险排查包括()
2
银监会对案件信息报送的时点为案件确认后( )小时之内。
3
员工可以与我行客户发生资金往来,或归集他人资金归本人使用或转借给第三人
4
保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依法追究()。
5
下列关于业内案件的表述正确的是()
6
以下说法错误的是:( )
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