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案防知识问答
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()依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
(A)银监会及其派出机构
(B)全国人民代表大会
(C)中国人民银行
(D)国务院
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1
证券公司需要制定的风险限额类别包括( )。
2
员工严禁向客户夸大宣传我行产品收益、隐瞒风险,违规承诺业务合作,或私用公章对外承诺担保
3
案防管理体系至少应当包括以下基本要素。()
4
员工异常行为排查工作以防范案件和风险为目的,按照“分类防控”的原则,对()的人员应进行重点排查;对风险程度较低的岗位人员,可有选择地采取与风险程度相适应的排查方法。
5
常规的谈话每半年至少______次,可结合半年度和年度绩效谈话开展,交流员工工作业绩情况、家庭生活情况、对岗位的满意度、对工作的要求与建议、当前的需求与困难等,了解其工作生活情况及思想动态。
6
银行保险机构涉刑案件分为()
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