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案防知识问答
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多选题 :
()的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照挪用资金罪定罪处罚。
(A)商业银行
(B)证券交易所、期货交易所
(C)证券公司、期货经纪公司
(D)保险公司
参考答案
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1
案件专项治理中须排查的"九种人"指的是什么?( )
2
下列说法中,不正确的是( )
3
理赔案件为保险业案防重点,常见的作案手法有()
4
公司自查发现的案件,是指公司在日常经办业务或日常经营管理中,通过()等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
5
有迟报、瞒报案件信息等情形的,涉案银行保险机构应在案件信息报告中作出说明。
6
飞行检查应遵循以下原则()。
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