更多案防知识问答试题
- 1对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经监管部门核查确认不符合案件定义的，银行保险机构应()
- 2我国刑法规定，国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以()处。
- 3操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。( )
- 4《中国银保监会关于印发银行保险机构涉刑案件管理办法》中案件类别分为：()
- 5公司从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。
- 6情节较重是指违规行为有下列情形之一()
