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案防知识问答
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多选题 :
理赔案件为保险业案防重点,常见的作案手法有()
(A)不如实告知
(B)冒名顶替
(C)恶意挂床
(D)提供虚假理赔材料
(E)制造虚假理赔事故
参考答案
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1
对于案件风险排查发现的问题,整改完成的标准,包括()
2
贵州农信各机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法、违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照其他类案件管理。
3
员工可以代客办理业务,或代客户保管存折、银行卡、票据、印鉴等。
4
各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例()。
5
缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。( )
6
员工严禁变相提高存款利率或通过资金捐客违规揽存。
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