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案防知识问答
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多选题 :
银行保险机构涉刑案件分为()
(A)行政案件
(B)业外案件
(C)业内案件
(D)民事案件
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1
有违规行为的内退、退休人员,依据本实施细则应当受到处理的,可以免除处理。
2
业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯公司或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。()
3
根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,行社在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于 将案件风险事件报告报送属地审计中心。()
4
飞行检查应遵循以下原则()。
5
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6
根据省联社下发的借名贷款十种特征风险提示,网点借名贷款包括但不限于以下哪些特征()
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