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案防知识问答
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多选题 :
纪律处分包括()。
(A)警告
(B)记过
(C)记大过
(D)降级(职)
(E)撤职 (F)开除
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1
监管机关对于涉刑案件管理工作坚持()原则。
2
操作风险事件可能导致的影响包括:( )
3
各层级机构对排查发现可确认的员工异常行为应于()内向本单位员工异常行为管理牵头部门、案防管理牵头部门报告,并抄送本单位纪检职能部门。
4
下列哪一个不是银行保险机构建立案件管理体系考虑的因素()。
5
下列哪一情形,可能不属于案件风险事件的是:()
6
移动考勤申请类型要与实际工作情况保持一致,其中外出拜访类移动考勤,需备注______、______,并上传______。严禁以移动考勤代替病事假。
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