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案防知识问答
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多选题 :
案发机构报送的案件确认报告内容包括:(),是否为重大案件,涉及的内、外部人员及其基本情况,公安、司法、监察等机关立案时间及立案罪名,涉案金额及风险情况,已经或可能造成的影响,案发机构已采取的措施等。
(A)案发机构名称
(B)基本案情及案件分类
(C)案件发生时间
(D)案件发现时间
参考答案
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1
银监会对案件信息报送的时点为案件确认后( )小时之内。
2
保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依法追究()。
3
案件专项治理工作要做到"三个坚持"、实现"三个目标","三个目标"指的是什么?( )
4
下列属于操作风险可能产生损失/影响的有:( )①对外赔偿;②财务报表科目重新归类;③公司分类等级下调;④声誉受损;⑤机会成本
5
业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯公司或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。()
6
()依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
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