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案防知识问答
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多选题 :
根据省联社下发的借名贷款十种特征风险提示,网点借名贷款包括但不限于以下哪些特征()
(A)信贷授权不合理,贷款额度偏高
(B)贷款用途不真实,资金流向个别账户
(C)内部员工“明知故犯”,与实际用款人勾结
(D)抵质押物存在关联,一般均出自同一人或关联公司
参考答案
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1
下列哪些情形,属于重大案件()。
2
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3
员工异常行为排查工作以防范案件和风险为目的,按照“分类防控”的原则,对()的人员应进行重点排查;对风险程度较低的岗位人员,可有选择地采取与风险程度相适应的排查方法。
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下列哪一情形,可能不属于案件风险事件的是:()
5
以下哪些属于瑞银23亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷:( )
6
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后()将案件确认报告报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
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