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案防知识问答
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多选题 :
《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定案件管理总体目标有哪些?()
(A)减少案件发生
(B)减少案件导致的资金和资产损失
(C)减少因案件导致的监管处罚
(D)减少案件导致的声誉风险损失
参考答案
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1
《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》所称案件主要包括以下哪些?()
2
案防工作要求我们从业内业外两方面加强管理,防范外部欺诈和内部舞弊引发的案件和风险事件。
3
诈骗公私财物,最高可处()有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
4
案防工作当前形势描述正确的是:()
5
案发机构案件涉案金额等值人民币一亿元(含)以上的,属于重大案件。
6
常规的谈话每半年至少______次,可结合半年度和年度绩效谈话开展,交流员工工作业绩情况、家庭生活情况、对岗位的满意度、对工作的要求与建议、当前的需求与困难等,了解其工作生活情况及思想动态。
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