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案防知识问答
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多选题 :
《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定案件管理总体目标有哪些?()
(A)减少案件发生
(B)减少案件导致的资金和资产损失
(C)减少因案件导致的监管处罚
(D)减少案件导致的声誉风险损失
参考答案
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1
移动考勤申请类型要与实际工作情况保持一致,其中外出拜访类移动考勤,需备注______、______,并上传______。严禁以移动考勤代替病事假。
2
重点关注人员家访,由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
3
案防工作当前形势描述正确的是:()
4
银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员不得少于()人。
5
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
6
以下哪种情形,可以免于追究案件责任人员的责任?()
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