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案防知识问答
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多选题 :
《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定案件管理总体目标有哪些?()
(A)减少案件发生
(B)减少案件导致的资金和资产损失
(C)减少因案件导致的监管处罚
(D)减少案件导致的声誉风险损失
参考答案
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1
案件防控长效机制的良性循环应当是( )
2
监管指出的三道防线:()
3
发现有员工异常行为以及客户异常信息后应在______小时之内通过系统或电话等途径向上级管理人员或监察保卫部报告。
4
有下列情形之一的案件,属于重大涉刑案件是()
5
《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》所称案件主要包括以下哪些?()
6
银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
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