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案防知识问答
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多选题 :
《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定以下哪些选项是案件管理应遵循的原则？()
（A）查防并举
（B）有案必查
（C）违规必究
（D）涉嫌犯罪必移送
参考答案
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1
下列关于风险说法不正确的是( )。
2
银监会对案件信息报送的时点为案件确认后( )小时之内。
3
银行业金融机构应建立()的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。
4
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后()，向国家金融监督管理总局聊城监管分局汇报沟通。
5
金融机构案件防控实行( )负责制。
6
以下属于"内部舞弊"类操作风险事件的有：( )
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