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案防知识问答
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多选题 :
《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》所称贵州农信从业人员是指直接或间接参与贵州农信经营管理、业务活动的所有人员,以下哪些人员属于此范围?()
(A)各级管理人员
(B)在编人员
(C)劳务外包人员
(D)派遣人员
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1
对于发生的业内案件,在机构调查工作完成后,银行保险机构应对案件责任人员作出责任认定,根据责任认定情况进行内部问责。内部问贵方案为机构内部管理事宜,可以不用与监管部门沟通。()
2
案件处置全流程管理:()
3
银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件,均应作为业内案件报送。
4
个人重要事项报告需要在知悉后______个工作日内报告。
5
公司案防管理主要包括:()
6
案发银行保险机构在知悉或 应当知悉案件发生后,应于()将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
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