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案防知识问答
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多选题 :
《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》所称贵州农信从业人员是指直接或间接参与贵州农信经营管理、业务活动的所有人员,以下哪些人员属于此范围?()
(A)各级管理人员
(B)在编人员
(C)劳务外包人员
(D)派遣人员
参考答案
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1
下列哪一情形,不属于银行保险机构应该向监管部门报送的案件信息:()
2
《银行业金融机构案防工作评估办法》中所称案防工作评估是由()构成。
3
保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依法追究()。
4
深入剖析重大案件和典型案例,及时进行风险提示,举一反三,防止()案件多次发生。
5
工作平台日均在线时长不低于______小时,新员工入职一周内由案防专员进行手机工作平台设置。
6
情节较重是指违规行为有下列情形之一()
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