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案防知识问答
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多选题 :
《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责方式包括以下哪些()
（A）纪律处分
（B）组织处理
（C）经济处罚
（D）其他处理
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1
有下列情形之一的，应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚。()
2
证券公司应建立与风险管理、资产规模和业务特点相适应的案防管理体系，有效识别、监测、预警和防控案件风险。( )
3
员工严禁利用职务之便收取客户好处费、佣金、回扣等，或利用岗位便利代客投资、理财，或向客户推销非本行销售的投资、理财产品。
4
案件专项治理工作中必须做到"四个不准"指的是什么？( )
5
业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的 案件。()
6
一般程序适用于()等经济处罚，以及组织处理、纪律处分和诫勉谈话。
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