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案防知识问答
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多选题 :
《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责方式包括以下哪些()
(A)纪律处分
(B)组织处理
(C)经济处罚
(D)其他处理
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1
公司案防管理主要包括:()
2
以下有哪些属于背职行为:
3
根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》,各业务条线部门具体负责本业务条线的合规性检查,合规管理部门负责牵头组织综合性合规检查;每年应至少组织()次覆盖重要业务领域、重点人员及关键环节的合规检查任务。
4
员工严禁向客户夸大宣传我行产品收益、隐瞒风险,违规承诺业务合作,或私用公章对外承诺担保
5
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)将案件分为( )和业外案件。
6
银监会出台的"三个办法、一个指引"主要由在中华人民共和国境内经( )批准执行
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