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案防知识问答
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多选题 :
《中国银保监会关于印发银行保险机构涉刑案件管理办法》中案件类别分为：()
（A）业内案件
（B）一般案件
（C）业外案件
（D）重大案件
参考答案
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1
案件的确认标准是什么？( )
2
风险管理的流程是( )。
3
各层级机构对排查发现可确认的员工异常行为应于()内向本单位员工异常行为管理牵头部门、案防管理牵头部门报告，并抄送本单位纪检职能部门。
4
案发银行保险机构在知悉或 应当知悉案件发生后，应于()将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
5
常规的谈话每半年至少______次,可结合半年度和年度绩效谈话开展,交流员工工作业绩情况、家庭生活情况、对岗位的满意度、对工作的要求与建议、当前的需求与困难等，了解其工作生活情况及思想动态。
6
有下列情形之一的案件，属于重大案件()。
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