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案防知识问答
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多选题 :
银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
(A)检举
(B)抵制违法违规行为
(C)堵截案件
(D)案件防控
参考答案
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1
()依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
2
诈骗公私财物,最高可处()有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
3
银监会对案件信息报送的时点为案件确认后( )小时之内。
4
一家银行保险机构发生多起案件,即使案件之间无关联关系的,也可以合并报送案件信息。( )
5
以下哪些属于《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责应遵循的原则?()
6
监管指出的三道防线:()
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