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案防知识问答
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多选题 :
银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
(A)检举
(B)抵制违法违规行为
(C)堵截案件
(D)案件防控
参考答案
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1
监管指出的三道防线:()
2
申请0.5天假期或因家长会临时事假时,需午间考勤,即上午休假,不需要在下午上班前打卡。
3
涉嫌职务违法、职务犯罪问题线索或省纪委省监委派驻省联社纪检监察组处理权限内违纪问题线索,移送省纪委省监委派驻省联社纪检监察组进行联动问责。
4
银监会提出的案件防控"四项制度"是( )
5
证券公司需要制定的风险限额类别包括( )。
6
员工在外兼职不需要向公司报告
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