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案防知识问答
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多选题 :
银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
(A)检举
(B)抵制违法违规行为
(C)堵截案件
(D)案件防控
参考答案
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1
案防管理就是和案件有关,还没发展成案件的都不属于()
2
案发银行保险机构在知悉或 应当知悉案件发生后,应于()将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
3
下列说法中,不正确的是( )
4
银行保险机构应追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一级机构()进行责任认定,根据责任认定情况进行问责。
5
()是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务账上,按照财会计制度规定明确如实记载,包括不计入财务账、转入其他财务账或者做假账等。
6
根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,贵州农信某在编员工因酒驾被被有权机关采取行政强制措施,该案件被称为()
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