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案防知识问答
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多选题 :
银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
(A)检举
(B)抵制违法违规行为
(C)堵截案件
(D)案件防控
参考答案
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1
业外案件是指除监管类案件、商业贿赂类案件以外的案件,包括但不限于:贵州农信各机构从业人员因涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施,或因吸毒、嫖娼、赌博、酒驾等行为违反有关法律法规被有权机关采取行政强制措施的案件。
2
关于自查发现案件表述正确的是()
3
()是案防工作监督的第一责任人。
4
以下属于"内部舞弊"类操作风险事件的有:( )
5
风险控制自我评估的作用不包括:( )
6
对于工作平台推送的异常访客,管理人员需判断异常,了解真实原因,并在______个工作日内完成异常访客的合适录入。严禁只查不核,敷衍了事。
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