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案防知识问答
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多选题 :
《银行业金融机构案防工作评估办法》中所称案防工作评估是由()构成。
(A)银行业金融机构自我评估
(B)银行业监督管理机构监管评价
(C)金融机构分支机构自我评估
(D)银行业监管机构自我评估
参考答案
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1
案件管理应遵循“ () ”的原则。
2
业外案件是指除监管类案件、商业贿赂类案件以外的案件,包括但不限于:贵州农信各机构从业人员因涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施,或因吸毒、嫖娼、赌博、酒驾等行为违反有关法律法规被有权机关采取行政强制措施的案件。
3
我国刑法规定,国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以()处。
4
案件的确认标准是什么?( )
5
有下列哪些情形的,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:()
6
下列对于涉刑案件相关报送时效的表述正确的是()
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