登录
注册
首页
->
案防知识问答
下载题库
多选题 :
案件管理应遵循“ () ”的原则。
（A）查防并举；
（B）有案必查；
（C）违规必究；
（D）失责必问；
（E）触犯禁令必开除； （F）涉嫌犯罪必移送
参考答案
继续答题：
下一题
更多案防知识问答试题
1
证券公司应建立与风险管理、资产规模和业务特点相适应的案防管理体系，有效识别、监测、预警和防控案件风险。( )
2
员工异常行为排查工作以防范案件和风险为目的，按照“分类防控”的原则，对()的人员应进行重点排查;对风险程度较低的岗位人员，可有选择地采取与风险程度相适应的排查方法。
3
员工不能与资金、票据等中介合作或向客户介绍过桥资金中介
4
以下哪些属于操作风险管理要素？( )
5
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银保监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价，评价结果按百分制计算，综合评分()以上为“绿牌”。
6
公司案防管理主要包括:()
考试
