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案防知识问答
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多选题 :
案件管理应遵循“ () ”的原则。
(A)查防并举;
(B)有案必查;
(C)违规必究;
(D)失责必问;
(E)触犯禁令必开除; (F)涉嫌犯罪必移送
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1
离岗收贷,不超过24个月。离岗收贷处理期间提前收回贷款的,提前解除处理,并视情况安排岗位。
2
下列关于业内案件的表述正确的是()
3
银行保险机构应于案件确认()内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过( )。
4
虚增访客量、访客摆拍、访客与实际不符等虚假访客行为发现______次及以上且造成不良影响
5
各层级机构对排查发现可确认的员工异常行为应于()内向本单位员工异常行为管理牵头部门、案防管理牵头部门报告,并抄送本单位纪检职能部门。
6
案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。
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