以下哪个案件应由省联社(含审计中心)成立案件调查组负责案件调查。()
（A）柜员侵占客户资金300万元
（B）客户经理收受借款人“好处费”违规发放贷款1000万元
（C）行社高级管理人员授意员工发放贷款1000万元
（D）柜员空存、空转资金到自己名下账户累计200万元
参考答案
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- 1新员工入职一年内每______至少开展一次谈话,谈话内容包括但不限于监管政策传达、工作状态交流、家庭情况了解、个人重要事项了解、案防工作提示、对新员工容易触及的违规点进行风险提示对员工近期遇到的困难提供帮助等
- 2根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》，以下哪项不是监事会对经营活动的合规性负监督责任履行的职责()
- 3有下列哪些情形的，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件:()
- 4可以将宴请客户、行内会议、总分行培训等行为作为访客记录上传。
- 5《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定案件管理总体目标有哪些？()
- 6《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责方式包括以下哪些()
