以下哪个案件应由省联社(含审计中心)成立案件调查组负责案件调查。()
（A）柜员侵占客户资金300万元
（B）客户经理收受借款人“好处费”违规发放贷款1000万元
（C）行社高级管理人员授意员工发放贷款1000万元
（D）柜员空存、空转资金到自己名下账户累计200万元
参考答案
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- 1《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》所称贵州农信从业人员是指直接或间接参与贵州农信经营管理、业务活动的所有人员，以下哪些人员属于此范围？()
- 2银监会的案件防控问责制是按照( )要求严肃追究责任。
- 3案发单位对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责:()
- 4根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定，行社在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于 将案件风险事件报告报送属地审计中心。()
- 5自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的，属于重大案件。
- 6银监会关于加强案件防控，落实内审方面的工作要求是什么?( )
