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案防知识问答
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根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,行社在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于 将案件风险事件报告报送属地审计中心。()
(A)一日内
(B)一个工作日
(C)三日内
(D)三个工作日内
参考答案
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1
业外案件,指公司以()的单位、人员,( )利用公司产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯公司或客户合法权益,或在公司场所( ),以暴力等方式危害公司场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
2
以下有哪些属于背职行为:
3
个人重要事项报告需要在知悉后______个工作日内报告。
4
银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么?( )
5
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件风险事件后,将案件风险事件报告()报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
6
违规代客投资、理财,掌握客户账户密码或操纵客户账户属于背职行为
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