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案防知识问答
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根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,行社在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于 将案件风险事件报告报送属地审计中心。()
(A)一日内
(B)一个工作日
(C)三日内
(D)三个工作日内
参考答案
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1
发现有员工异常行为以及客户异常信息后应在______小时之内通过系统或电话等途径向上级管理人员或监察保卫部报告。
2
有下列情形之一的,应对案件责任人员从重问责:()
3
公司从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理。
4
银行保险机构涉刑案件分为()
5
以下哪些属于瑞银23亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷:( )
6
员工严禁变相提高存款利率或通过资金捐客违规揽存。
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