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案防知识问答
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根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,行社及其辖内网点发生案件的,案发行社在知悉或应当知悉案件发生后,应于 内将案件确认报告报送属地审计中心。()
(A)一日内
(B)一个工作日
(C)三日内
(D)三个工作日内
参考答案
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1
发现有员工异常行为以及客户异常信息后应在______小时之内通过系统或电话等途径向上级管理人员或监察保卫部报告。
2
以下哪些属于操作风险管理要素?( )
3
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)将案件分为( )和业外案件。
4
制定预赔偿方案以“三个正相关”为原则,即()。
5
以下哪种情形,可以免于追究案件责任人员的责任?()
6
业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的 案件。()
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