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案防知识问答
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根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,行社及其辖内网点发生案件的,案发行社在知悉或应当知悉案件发生后,应于 内将案件确认报告报送属地审计中心。()
(A)一日内
(B)一个工作日
(C)三日内
(D)三个工作日内
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1
监管指出的三道防线:()
2
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件风险事件后,将案件风险事件报告()报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
3
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)将案件分为( )和业外案件。
4
有下列情形之一的,应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚。()
5
《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责方式包括以下哪些()
6
案件专项治理中须排查的"九种人"指的是什么?( )
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