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案防知识问答
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根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,贵州农信某在编员工因酒驾被被有权机关采取行政强制措施,该案件被称为()
(A)业内案件
(B)业外案件
(C)一般类案件
(D)其他类案件
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1
《中国银保监会关于印发银行保险机构涉刑案件管理办法》中案件类别分为:()
2
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
3
操作风险事件可能导致的影响包括:( )
4
公司从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理。
5
违规代客投资、理财,掌握客户账户密码或操纵客户账户属于背职行为
6
以下属于"内部舞弊"类操作风险事件的有:( )
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