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案防知识问答
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根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,贵州农信某在编员工因酒驾被被有权机关采取行政强制措施,该案件被称为()
(A)业内案件
(B)业外案件
(C)一般类案件
(D)其他类案件
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1
银监会的案件防控问责制是按照( )要求严肃追究责任。
2
根据省联社下发的借名贷款十种特征风险提示,网点借名贷款包括但不限于以下哪些特征()
3
操作风险事件可能导致的影响包括:( )
4
案防底线是全行员工职业生涯的______
5
员工可以与我行客户发生资金往来,或归集他人资金归本人使用或转借给第三人
6
案发银行保险机构在知悉或 应当知悉案件发生后,应于()将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
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