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案防知识问答
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业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的 案件。()
(A)行政处罚
(B)刑事犯罪
(C)民事纠纷
(D)以上都属于
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1
证券公司合规管理包含( )等方面要素。
2
案件风险防范第一责任人为()。
3
发生案件或案件风险事件的银行保险机构,应当以何种形式报送案件确认报告或案件风险信息报告?()
4
异常行为排查对象,是指与公司签订劳动合同的()。
5
以下哪些属于关键风险指标的作用?( )
6
《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定,根据案件调查情况,涉案责任人员符合以下哪些情形的,应对其从重问责。()
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