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案防知识问答
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业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的 案件。()
(A)行政处罚
(B)刑事犯罪
(C)民事纠纷
(D)以上都属于
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1
风险管理的流程是( )。
2
以下哪个案件应由省联社(含审计中心)成立案件调查组负责案件调查。()
3
根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》,以下哪项不是监事会对经营活动的合规性负监督责任履行的职责()
4
员工严禁利用职务之便收取客户好处费、佣金、回扣等,或利用岗位便利代客投资、理财,或向客户推销非本行销售的投资、理财产品。
5
以下哪种情形,可以免于追究案件责任人员的责任?()
6
案发单位对案件处置工作负主体责任,具体承担以下职责:()
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