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案防知识问答
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根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》,各业务条线部门具体负责本业务条线的合规性检查,合规管理部门负责牵头组织综合性合规检查;每年应至少组织()次覆盖重要业务领域、重点人员及关键环节的合规检查任务。
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4
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1
银监会出台的"三个办法、一个指引"主要由在中华人民共和国境内经( )批准执行
2
根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》,各业务条线部门具体负责本业务条线的合规性检查,合规管理部门负责牵头组织综合性合规检查;每年应至少组织()次覆盖重要业务领域、重点人员及关键环节的合规检查任务。
3
()牵头查处案件防控管理工作中的失职、渎职和其他违规违纪行为。
4
有下列情形之一的,应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚。()
5
虚增访客量、访客摆拍、访客与实际不符等虚假访客行为发现______次及以上且造成不良影响
6
案件内部问责包括但不限于以下方式()。
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