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案防知识问答
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根据《贵州省农村信用社合规管理办法(试行)》,各业务条线部门具体负责本业务条线的合规性检查,合规管理部门负责牵头组织综合性合规检查;每年应至少组织()次覆盖重要业务领域、重点人员及关键环节的合规检查任务。
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4
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1
员工严禁操控非本人账户,或代为操作客户网上银行业务。
2
一家银行保险机构发生多起案件,即使案件之间无关联关系的,也可以合并报送案件信息。( )
3
案防工作当前形势描述正确的是:()
4
银监会对案件信息报送的时点为案件确认后( )小时之内。
5
案件风险排查应至少覆盖()
6
员工提交担保或涉诉事项报告后,包干责任人需及时开展谈话,对担保、涉诉情况进行详细了解,判断是否存在风险。
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