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案防知识问答
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自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的,属于重大案件。
(A)5%
(B)10%
(C)15%
(D)20%
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1
重点关注人员家访,由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
2
案防管理就是和案件有关,还没发展成案件的都不属于()
3
案件风险防范第一责任人为()。
4
案发机构报送的案件确认报告内容包括:(),是否为重大案件,涉及的内、外部人员及其基本情况,公安、司法、监察等机关立案时间及立案罪名,涉案金额及风险情况,已经或可能造成的影响,案发机构已采取的措施等。
5
()是案防工作监督的第一责任人。
6
案防底线是全行员工职业生涯的______
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