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案防知识问答
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贵州农信各机构()部门应组织开展落实案件风险专项整治和风险排查，强化监督检查，严格制度执行。
（A）合规条线
（B）内审稽核
（C）纪检监察
（D）业务条线
参考答案
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1
重点关注人员家访，由该员工的关注责任人、所在部门的负责人或监察保卫部成员每年至少开展______次上门家访。
2
证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
3
员工在外兼职不需要向公司报告
4
公司各业务部门承担业务风险的责任，是风险的实际拥有者。( )
5
公司从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。
6
解读文件《关于加强银行保险机构案件防控工作的指导意见(浙银保监发【2022】145号)》主要包括哪些内容:()
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