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案防知识问答
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深入剖析重大案件和典型案例,及时进行风险提示,举一反三,防止()案件多次发生。
(A)同质;
(B)同类;
(C)同理;
(D)同质同类。
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1
以下哪些属于关键风险指标的作用?( )
2
银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件,均应作为业内案件报送。
3
员工不能与资金、票据等中介合作或向客户介绍过桥资金中介
4
银监会的案件防控问责制是按照( )要求严肃追究责任。
5
银监会提出的案件防控"四项制度"是( )
6
发生案件或案件风险事件的银行保险机构,应当以何种形式报送案件确认报告或案件风险信息报告?()
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