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案防知识问答
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银行业金融机构要组织开展案件风险排查工作,并()报告排查情况。
(A)按月;
(B)按旬;
(C)按季;
(D)按年。
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1
申请0.5天假期或因家长会临时事假时,需午间考勤,即上午休假,不需要在下午上班前打卡。
2
员工在外兼职不需要向公司报告
3
自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的,属于重大案件。
4
申请0.5天假期或因家长会临时事假时,需午间考勤,即上午休假,不需要在下午上班前打卡。
5
员工在外兼职不需要向公司报告
6
公司自查发现的案件,是指公司在日常经办业务或日常经营管理中,通过()等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
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