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案防知识问答
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银行业金融机构要组织开展案件风险排查工作，并()报告排查情况。
（A）按月；
（B）按旬；
（C）按季;
（D）按年。
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1
一般程序适用于()等经济处罚，以及组织处理、纪律处分和诫勉谈话。
2
飞行检查工作应每年至少开展()次。
3
有下列哪些情形的，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件:()
4
案防工作当前形势描述正确的是:()
5
合规管理应覆盖证券公司所有业务、各部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。( )
6
证券行业风险管理工作所需努力的方向不包括以下哪项内容？( )
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