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案防知识问答
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银行业金融机构要组织开展案件风险排查工作,并()报告排查情况。
(A)按月;
(B)按旬;
(C)按季;
(D)按年。
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1
保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依法追究()。
2
以下属于"内部舞弊"类操作风险事件的有:( )
3
案件内部问责包括但不限于以下方式()。
4
《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责方式包括以下哪些()
5
员工严禁向客户夸大宣传我行产品收益、隐瞒风险,违规承诺业务合作,或私用公章对外承诺担保
6
银行保险机构对案件处置工作负主体责任,具体承担以下哪些职责:()
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