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案防知识问答
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银行业金融机构要组织开展案件风险排查工作，并()报告排查情况。
（A）按月；
（B）按旬；
（C）按季;
（D）按年。
参考答案
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1
银行保险机构对案件处置工作负主体责任，具体承担以下哪些职责：()
2
可以将宴请客户、行内会议、总分行培训等行为作为访客记录上传。
3
案件处置全流程管理:()
4
员工严禁利用职务之便收取客户好处费、佣金、回扣等，或利用岗位便利代客投资、理财，或向客户推销非本行销售的投资、理财产品。
5
证券公司应建立与风险管理、资产规模和业务特点相适应的案防管理体系，有效识别、监测、预警和防控案件风险。( )
6
派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送案件审结报告，抄报银保监会机构监管部门。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过()个月。
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