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案防知识问答
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银行业金融机构要组织开展案件风险排查工作,并()报告排查情况。
(A)按月;
(B)按旬;
(C)按季;
(D)按年。
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1
新客户营销、存量客户维护、渠道维护、外部会议培训(总分行会议培训除外)、贷后回访、员工家访等对外活动时,应通过______或______及时上传访客记录。
2
下列对于涉刑案件相关报送时效的表述正确的是()
3
以下哪些属于《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》规定的案件问责应遵循的原则?()
4
下列哪一个不是银行保险机构建立案件管理体系考虑的因素()。
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案件风险排查应至少覆盖()
6
案件专项治理工作中必须做到"四个不准"指的是什么?( )
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