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案防知识问答
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案件报送主体的确定应遵循( )原则。
(A)实质重于形式
(B)属地管理
(C)实事求是
(D)分级负责
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1
业内案件,指公司从业人员独立实施或参与实施,侵犯(),已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
2
自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的,属于重大案件。
3
下列属于操作风险可能产生损失/影响的有:( )①对外赔偿;②财务报表科目重新归类;③公司分类等级下调;④声誉受损;⑤机会成本
4
以下说法错误的是:( )
5
案件报送主体的确定应遵循( )原则。
6
下列关于业内案件的表述正确的是()
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