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案防知识问答
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《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)将案件分为( )和业外案件。
（A）一类案件
（B）二类案件
（C）业内案件
（D）三类案件
参考答案
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1
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后()将案件确认报告报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
2
一般程序适用于()等经济处罚，以及组织处理、纪律处分和诫勉谈话。
3
下列说法中，不正确的是( )
4
常规的谈话每半年至少______次,可结合半年度和年度绩效谈话开展,交流员工工作业绩情况、家庭生活情况、对岗位的满意度、对工作的要求与建议、当前的需求与困难等，了解其工作生活情况及思想动态。
5
证券公司合规管理信息系统功能覆盖( )等方面。
6
银监会关于加强案件防控，落实内审方面的工作要求是什么?( )
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