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案防知识问答
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警告处分,处分期6个月;记过处分,处分期12个月;记大过处分,处分期18个月,在处分期内不得晋升职务职级、上调薪酬。
(A)对
(B)错
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1
案件管理应遵循“ () ”的原则。
2
故意违规操作、违规审批属于背职行为
3
自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的,属于重大案件。
4
证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
5
案防工作要求我们从业内业外两方面加强管理,防范外部欺诈和内部舞弊引发的案件和风险事件。
6
案件风险防范第一责任人为()。
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