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案防知识问答
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贵州农信各机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法、违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照其他类案件管理。
(A)对
(B)错
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1
案防管理就是和案件有关,还没发展成案件的都不属于()
2
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后()将案件确认报告报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
3
案件风险防范第一责任人为()。
4
发现有员工异常行为以及客户异常信息后应在______小时之内通过系统或电话等途径向上级管理人员或监察保卫部报告。
5
个人重要事项报告需要在知悉后______个工作日内报告。
6
员工及关系人开办的企业名称、经营范围、工商状态、亲属姓名、股份占比等不需要报告
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