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案防知识问答
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贵州农信各机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法、违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照其他类案件管理。
(A)对
(B)错
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1
有下列哪些情形的,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:()
2
银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
3
案防管理体系至少应当包括以下基本要素。()
4
银监会对案件信息报送的时点为案件确认后( )小时之内。
5
故意违规操作、违规审批属于背职行为
6
理赔案件为保险业案防重点,常见的作案手法有()
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