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案防知识问答
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业外案件是指除监管类案件、商业贿赂类案件以外的案件,包括但不限于:贵州农信各机构从业人员因涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施,或因吸毒、嫖娼、赌博、酒驾等行为违反有关法律法规被有权机关采取行政强制措施的案件。
(A)对
(B)错
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1
自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的,属于重大案件。
2
有下列情形之一的案件,属于重大案件()。
3
自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发机构总资产()以上的,属于重大案件。
4
有下列情形之一的,应对案件责任人员从重问责:()
5
案发单位对案件处置工作负主体责任,具体承担以下职责:()
6
异常行为排查对象,是指与公司签订劳动合同的()。
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