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案防知识问答
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多选题 :
员工异常行为排查工作以防范案件和风险为目的,按照“分类防控”的原则,对()的人员应进行重点排查;对风险程度较低的岗位人员,可有选择地采取与风险程度相适应的排查方法。
(A)关键部门
(B)重要环节
(C)重要岗位
(D)涉密部门
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1
业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的 案件。()
2
《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》所称贵州农信从业人员是指直接或间接参与贵州农信经营管理、业务活动的所有人员,以下哪些人员属于此范围?()
3
案防工作要求我们从业内业外两方面加强管理,防范外部欺诈和内部舞弊引发的案件和风险事件。
4
银监会对案件信息报送的时点为案件确认后( )小时之内。
5
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
6
风险控制自我评估的作用不包括:( )
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