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案防知识问答
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多选题 :
员工异常行为排查工作以防范案件和风险为目的,按照“分类防控”的原则,对()的人员应进行重点排查;对风险程度较低的岗位人员,可有选择地采取与风险程度相适应的排查方法。
(A)关键部门
(B)重要环节
(C)重要岗位
(D)涉密部门
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1
飞行检查工作应每年至少开展()次。
2
各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例()。
3
( )是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。
4
员工不能与资金、票据等中介合作或向客户介绍过桥资金中介
5
以下哪项属于操作风险管理范畴:( )
6
以下说法错误的是:( )
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