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案防知识问答
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多选题 :
公司自查发现的案件,是指公司在日常经办业务或日常经营管理中,通过()等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
(A)内部审计监督;
(B)纪检监察;
(C)巡视巡察;
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1
异常行为排查对象,是指与公司签订劳动合同的()。
2
《银行业金融机构案防工作评估办法》中所称案防工作评估是由()构成。
3
各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例()。
4
以下哪种情形,可以免于追究案件责任人员的责任?()
5
业外案件,指公司以()的单位、人员,( )利用公司产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯公司或客户合法权益,或在公司场所( ),以暴力等方式危害公司场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
6
深入剖析重大案件和典型案例,及时进行风险提示,举一反三,防止()案件多次发生。
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