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案防知识问答
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多选题 :
公司自查发现的案件,是指公司在日常经办业务或日常经营管理中,通过()等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
(A)内部审计监督;
(B)纪检监察;
(C)巡视巡察;
参考答案
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1
各分公司在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()内将《案件风险事件报告》报送属地银保监会(原)派出机构,同时抄报公司内控合规部等总部部门。
2
以下有哪些属于违纪行为:
3
贵州农信各机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法、违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照其他类案件管理。
4
以下哪些是商业贿赂涉及的刑事犯罪()
5
新客户营销、存量客户维护、渠道维护、外部会议培训(总分行会议培训除外)、贷后回访、员工家访等对外活动时,应通过______或______及时上传访客记录。
6
员工在外兼职不需要向公司报告
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