登录
注册
首页
->
案防知识问答
下载题库
多选题 :
公司自查发现的案件,是指公司在日常经办业务或日常经营管理中,通过()等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
(A)内部审计监督;
(B)纪检监察;
(C)巡视巡察;
参考答案
继续答题:
下一题
更多案防知识问答试题
1
员工严禁变相提高存款利率或通过资金捐客违规揽存。
2
公司从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理。
3
公司各业务部门承担业务风险的责任,是风险的实际拥有者。( )
4
解读文件《关于加强银行保险机构案件防控工作的指导意见(浙银保监发【2022】145号)》主要包括哪些内容:()
5
以下属于保险业案防相关监管制度或文件的是()
6
可以将宴请客户、行内会议、总分行培训等行为作为访客记录上传。
考试