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案防知识问答
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多选题 :
案件风险排查应至少覆盖()
（A）其他业务领域
（B）主要业务领域
（C）重点管理环节
（D）员工异常行为
参考答案
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1
虚增访客量、访客摆拍、访客与实际不符等虚假访客行为发现______次及以上且造成不良影响
2
在风险金字塔中，越往上层，风险的控制操作性越强。( )
3
一般程序适用于()等经济处罚，以及组织处理、纪律处分和诫勉谈话。
4
直接责任人是指实施违规行为的当事人或其他对违规行为及后果起直接作用的人员。
5
可以将宴请客户、行内会议、总分行培训等行为作为访客记录上传。
6
出现以下情况的，公司应启动飞行检查工作。()
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