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案防知识问答
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多选题 :
案件风险排查应至少覆盖()
（A）其他业务领域
（B）主要业务领域
（C）重点管理环节
（D）员工异常行为
参考答案
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1
银行保险机构应于案件确认()内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过( )。
2
证券公司合规管理信息系统功能覆盖( )等方面。
3
聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后()，向国家金融监督管理总局聊城监管分局汇报沟通。
4
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)将案件分为( )和业外案件。
5
()是案防工作第一责任主体。
6
银行保险机构对案件处置工作负主体责任，具体承担以下哪些职责：()
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