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案防知识问答
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各层级机构对排查发现可确认的员工异常行为应于()内向本单位员工异常行为管理牵头部门、案防管理牵头部门报告,并抄送本单位纪检职能部门。
(A)24小时
(B)48小时
(C)3天
(D)5天
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1
情节较重是指违规行为有下列情形之一()
2
()的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照挪用资金罪定罪处罚。
3
故意违规操作、违规审批属于背职行为
4
()是案防工作监督的第一责任人。
5
案防管理就是和案件有关,还没发展成案件的都不属于()
6
员工严禁利用职务之便收取客户好处费、佣金、回扣等,或利用岗位便利代客投资、理财,或向客户推销非本行销售的投资、理财产品。
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