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案防知识问答
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各层级机构对排查发现可确认的员工异常行为应于()内向本单位员工异常行为管理牵头部门、案防管理牵头部门报告,并抄送本单位纪检职能部门。
(A)24小时
(B)48小时
(C)3天
(D)5天
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1
下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容( )。
2
金融机构案件防控实行( )负责制。
3
员工及关系人开办的企业名称、经营范围、工商状态、亲属姓名、股份占比等不需要报告
4
案件风险排查包括()
5
证券公司风险管理的三道防线不包括以下哪一项( )。
6
我行严禁任何形式的中介合作行为,严禁员工自办或经营典当行、小额贷款公司、担保等机构或充当资金掮客为他人借贷担任中介人。
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