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案防知识问答
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公司从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理。
(A)直接
(B)间接
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1
银监会出台的"三个办法、一个指引"主要由在中华人民共和国境内经( )批准执行
2
违规代客投资、理财,掌握客户账户密码或操纵客户账户属于背职行为
3
A银行某分行客户经理张某因涉嫌违法发放贷款罪被公安机关立案调查,对此事件 A 银行某分行的做法正确的是()。
4
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
5
直接责任人是指实施违规行为的当事人或其他对违规行为及后果起直接作用的人员。
6
以下不属于"业务中断及系统失灵"类别操作风险事件的是:( )
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