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案防知识问答
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公司从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理。
(A)直接
(B)间接
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1
员工违规行为问责管理办法中问责处理包括经济处罚、组织处理、纪律处分和其他处理。
2
风险管理的流程是( )。
3
()是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务账上,按照财会计制度规定明确如实记载,包括不计入财务账、转入其他财务账或者做假账等。
4
关于自查发现案件表述正确的是()
5
案件管理应遵循“ () ”的原则。
6
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
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