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案防知识问答
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对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经监管部门核查确认不符合案件定义的,银行保险机构应()
(A)不再追究存在违法违规问题的责任人员
(B)不再对该案件做任何处理
(C)及时撤销案件
(D)及时撤销案件风险事件
参考答案
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操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。( )
2
贵州农信各机构()部门应组织开展落实案件风险专项整治和风险排查,强化监督检查,严格制度执行。
3
各分公司在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()内将《案件风险事件报告》报送属地银保监会(原)派出机构,同时抄报公司内控合规部等总部部门。
4
银行保险机构应追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一级机构()进行责任认定,根据责任认定情况进行问责。
5
银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么?( )
6
可以将宴请客户、行内会议、总分行培训等行为作为访客记录上传。
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