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案防知识问答
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对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经监管部门核查确认不符合案件定义的,银行保险机构应()
(A)不再追究存在违法违规问题的责任人员
(B)不再对该案件做任何处理
(C)及时撤销案件
(D)及时撤销案件风险事件
参考答案
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1
对于发生的业内案件,在机构调查工作完成后,银行保险机构应对案件责任人员作出责任认定,根据责任认定情况进行内部问责。内部问贵方案为机构内部管理事宜,可以不用与监管部门沟通。()
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案防管理就是和案件有关,还没发展成案件的都不属于()
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有迟报、瞒报案件信息等情形的,涉案银行保险机构应在案件信息报告中作出说明。
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制定预赔偿方案以“三个正相关”为原则,即()。
6
个人重要事项报告需要在知悉后______个工作日内报告。
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