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案防知识问答
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对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪或经监管部门核查确认不符合案件定义的,银行保险机构应()
(A)不再追究存在违法违规问题的责任人员
(B)不再对该案件做任何处理
(C)及时撤销案件
(D)及时撤销案件风险事件
参考答案
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1
发生案件或案件风险事件的银行保险机构,应当以何种形式报送案件确认报告或案件风险信息报告?()
2
下列哪一个不是银行保险机构建立案件管理体系考虑的因素()。
3
有下列哪些情形的,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:()
4
公司自查发现的案件,是指公司在日常经办业务或日常经营管理中,通过()等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
5
飞行检查“运营管理“中不含以下哪方面内容() 。
6
以下哪个案件应由省联社(含审计中心)成立案件调查组负责案件调查。()
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