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案防知识问答
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发生案件或案件风险事件后,报告应报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局()部门?
(A)原聊城银保监分局办公室
(B)原聊城银保监分局纪委办公室
(C)原聊城银保监分局现场检查科
(D)原聊城银保监分局统计信息与风险监测科
参考答案
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1
飞行检查“运营管理“中不含以下哪方面内容() 。
2
派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送案件审结报告,抄报银保监会机构监管部门。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过()个月。
3
员工可以与我行客户发生资金往来,或归集他人资金归本人使用或转借给第三人
4
下列对于涉刑案件相关报送时效的表述正确的是()
5
诈骗公私财物,最高可处()有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
6
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银保监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价,评价结果按百分制计算,综合评分()以上为“绿牌”。
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