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案防知识问答
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聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件风险事件后,将案件风险事件报告()报送至国家金融监督管理总局聊城监管分局。
(A)3个工作日内
(B)3个自然日内
(C)5个工作日内
(D)5个自然日内
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1
案件防控长效机制的良性循环应当是( )
2
贵州农信各机构()部门应组织开展落实案件风险专项整治和风险排查,强化监督检查,严格制度执行。
3
关于自查发现案件表述正确的是()
4
发生案件或案件风险事件的银行保险机构,应当以何种形式报送案件确认报告或案件风险信息报告?()
5
各层级机构对排查发现可确认的员工异常行为应于()内向本单位员工异常行为管理牵头部门、案防管理牵头部门报告,并抄送本单位纪检职能部门。
6
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
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