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案防知识问答
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银行保险机构应于案件确认()内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过( )。
(A)3个月4个月
(B)4个月3个月
(C)3个月3个月
(D)4个月4个月
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1
风险管理的流程是( )。
2
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
3
直接责任人是指实施违规行为的当事人或其他对违规行为及后果起直接作用的人员。
4
警告处分,处分期6个月;记过处分,处分期12个月;记大过处分,处分期18个月,在处分期内不得晋升职务职级、上调薪酬。
5
银监会提出的案件防控"四项制度"是( )
6
根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,贵州农信某在编员工因酒驾被被有权机关采取行政强制措施,该案件被称为()
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