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案防知识问答
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聊城辖区涉案银行保险机构应在知悉或应当知悉案件发生后(),向国家金融监督管理总局聊城监管分局汇报沟通。
(A)1个工作日内
(B)2个工作日内
(C)3个工作日内
(D)第一时间
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1
金融机构应加大对员工()异常行为的监督检查力度。
2
银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
3
深入剖析重大案件和典型案例,及时进行风险提示,举一反三,防止()案件多次发生。
4
发生案件或案件风险事件的银行保险机构,应当以何种形式报送案件确认报告或案件风险信息报告?()
5
各层级机构对排查发现可确认的员工异常行为应于()内向本单位员工异常行为管理牵头部门、案防管理牵头部门报告,并抄送本单位纪检职能部门。
6
《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定以下哪些选项是案件管理应遵循的原则?()
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