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案防知识问答
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A银行某分行客户经理张某因涉嫌违法发放贷款罪被公安机关立案调查,对此事件 A 银行某分行的做法正确的是()。
(A)向上级管理机构报送案件信息
(B)向属地监管部门和上级管理机构同时报送案件信息
(C)向属地监管部门报送案件信息
(D)向属地监管部门报送案件风险事件信息
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1
下面表述错误的是()
2
在一般情况下,风险管理人员不应该允许风险量超出提前设定的限额,但是在以下哪几种情形中,可以允许风险额度被暂时超出( )。
3
员工违规行为问责管理办法中问责处理包括经济处罚、组织处理、纪律处分和其他处理。
4
一家银行保险机构发生多起案件,即使案件之间无关联关系的,也可以合并报送案件信息。( )
5
以下有哪些属于背职行为:
6
风险管理的流程是( )。
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