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案防知识问答
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A银行某分行客户经理张某因涉嫌违法发放贷款罪被公安机关立案调查,对此事件 A 银行某分行的做法正确的是()。
(A)向上级管理机构报送案件信息
(B)向属地监管部门和上级管理机构同时报送案件信息
(C)向属地监管部门报送案件信息
(D)向属地监管部门报送案件风险事件信息
参考答案
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1
派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送案件审结报告,抄报银保监会机构监管部门。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过()个月。
2
解读文件《关于加强银行保险机构案件防控工作的指导意见(浙银保监发【2022】145号)》主要包括哪些内容:()
3
出现以下情况的,公司应启动飞行检查工作。()
4
缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。( )
5
证券公司合规管理信息系统功能覆盖( )等方面。
6
一家银行保险机构发生多起案件,即使案件之间无关联关系的,也可以合并报送案件信息。( )
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